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刑事合規是以刑事法律和刑事實(shí)務(wù)的標準來(lái)識別、評估、預防和控制企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的法律風(fēng)險，預防公司、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉嫌刑事犯罪，預防員工等個(gè)人犯罪牽連企業(yè)、企業(yè)家及企業(yè)高管，預防公司、企業(yè)被動(dòng)牽涉刑事案件。事前合規可以避免因企業(yè)或其員工相關(guān)行為給企業(yè)帶來(lái)刑事責任，事后合規幫助涉刑企業(yè)獲得檢察機關(guān)不批準逮捕、不起訴決定或者提出輕緩量刑建議。

　　二、民營(yíng)企業(yè)加強刑事合規的必要性

　　(一)國內合規監管加強大數據監管成為常態(tài)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)透明，財稅監管、市場(chǎng)監管、信用圍欄讓企業(yè)違法行為無(wú)處遁形。稅務(wù)、市場(chǎng)監管與公安、海關(guān)、銀行等部門(mén)協(xié)作配合不斷加強，公安部門(mén)的偵查優(yōu)勢、海關(guān)部門(mén)的情報優(yōu)勢和人民銀行的數據優(yōu)勢，形成全面覆蓋企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節的監控打擊網(wǎng)絡(luò )，對企業(yè)違規行為實(shí)施高效精準打擊。通過(guò)一系列的監管技術(shù)升級，實(shí)現“云端打擊”、“常態(tài)監控”，粗放化管理模式在現有的監管體系下可謂風(fēng)險昭彰、漏洞百出。

　　(二)重大刑事合規風(fēng)險頻發(fā)貪污、賄賂、挪用公款、非法經(jīng)營(yíng)、瀆職、濫用職權、非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、走私普通貨物、侵犯商業(yè)秘密、合同詐騙、騙取出口退稅、虛報注冊資本、拒不支付勞動(dòng)報酬、非法利用信息網(wǎng)、非法獲取計算機信息數據等刑事犯罪多發(fā)，直接后果是企業(yè)法律責任(民事賠償責任、行政處罰責任、刑事違法責任)、投資失敗、商譽(yù)損失/品牌重創(chuàng )、商業(yè)伙伴合作條件要求提高/合作意愿降低、員工忠誠度減弱、管理層行政責任/刑事責任等。

　　(三)企業(yè)降低運營(yíng)成本及避免投資損失的必要產(chǎn)品設計過(guò)程中出現問(wèn)題，可能需要多投入10000元或損失10000元;產(chǎn)品制造過(guò)程中出現問(wèn)題，可能需要多投入1000000元錢(qián)或損失1000000元;產(chǎn)品流向市場(chǎng)后出現問(wèn)題，可能需要多投入100000000元錢(qián)才能解決或損失100000000元，問(wèn)題已經(jīng)很?chē)乐亓?。事前建立合規制度，為管理層決策提供分析建議，提前防范合規風(fēng)險;事中合規深入經(jīng)營(yíng)管理和執行，加強合規風(fēng)險深度管理;事后應對危機，降低風(fēng)險后果，及時(shí)整改并加強監管。

　　(四)民營(yíng)企業(yè)家、企業(yè)高管?chē)栏穹婪缎淌仑熑物L(fēng)險的必要早防范、早研判、早作為，避免和控制刑事責任風(fēng)險。即使涉刑情況發(fā)生，企業(yè)建章立制落實(shí)合規經(jīng)營(yíng)情況可以作為請求檢察機關(guān)在審查起訴階段做出不起訴決定或者輕緩量刑建議的考量因素。